تحقيق في غسل الأموال يتوسع ليشمل المزيد من الكازينوهات في لاس فيغاس
توسع الآن تحقيق فيدرالي يتعلق بغسل الأموال والمرتبط بقضية تتعلق بمسؤول تنفيذي سابق في MGM ووكيل مراهنات سري، وفقًا لتقارير حديثة.
يشمل التحقيق الآن وكلاء مراهنات غير قانونيين آخرين ومقامرين ذوي مخاطر عالية بالإضافة إلى كازينوهات أخرى. إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب الداخلية، ذكرت صحيفة Nevada Current مؤخرًا أن مجلس ولاية نيفادا للرقابة على الألعاب يحقق أيضًا.
قال مصدر مطلع على جهود المجلس لوسيلة الإعلام الإخبارية: "لدينا خمسة فرق مكونة من رجلين، وكل فريق يحقق في عقارين إلى ثلاث عقارات".
التحقيقات مستمرة
تأتي الأخبار بعد أن أقر الرئيس السابق لـ MGM Grand سكوت سيبيلا بأنه مذنب بانتهاك قوانين فيدرالية لمكافحة غسل الأموال. تزعم السلطات أن سيبيلا سمح لوكيل المراهنات السري واين نيكس بالمقامرة بمبالغ كبيرة من المال في العقار دون تنبيه المسؤولين الفيدراليين على النحو الذي يقتضيه القانون.
استخدمت عملية نيكس رياضيين محترفين للمساعدة في الحصول على مراهنين واستخدمت أيضًا العلاقة مع MGM Grand لتوسيع ذلك أيضًا، وفقًا للتحقيق. تم توفير غرف مجانية ووجبات وغيرها لنيكس ورهانه في عقارات MGM.
في عام 2022، أقر نيكس والعديد من مساعديه بالذنب في إدارة العملية غير القانونية وجرائم أخرى، بما في ذلك المخالفات الضريبية. تقوم سلطات إنفاذ القانون أيضًا بالتحقيق مؤخرًا في آخرين يُعتقد أنهم متورطون في عمليات مراهنة سرية مماثلة بالإضافة إلى أنشطتهم في كازينوهات لاس فيغاس.
يشمل ذلك التدقيق في نشاط المقامرة في فيغاس لمات بوير، الذي يمثل جزءًا رئيسيًا من قضية المقامرة الأخيرة التي تتضمن المترجم السابق للاعب الرامي شوهي أوهتاني. داهم الفيدراليون منزل بوير في كاليفورنيا في أكتوبر وصادروا أيضًا هاتفًا يخص مضيفه في كازينو لاس فيغاس في نفس اليوم، وفقًا لصحيفة Nevada Current.
وبحسب ما ورد اتصل وكلاء مجلس الرقابة على الألعاب بمسؤولين في Venetian و Aria و Resorts World وكازينوهات أخرى فيما يتعلق بمقامر ولاعب بوكر آخر ذي مخاطر عالية، وهو داميان ليفوربس. كما داهم المسؤولون الفيدراليون منزله في كاليفورنيا. تواصل جهات إنفاذ القانون الفيدرالية التحقيق.
قال جوزيف ماكنالي، النائب الأول للمدعي العام الأمريكي، في يناير بعد أن وافقت MGM و Cosmopolitan على دفع غرامات إجمالية قدرها 7.5 مليون دولار تتعلق بقضية سيبيلا: "تتحمل المؤسسات المالية واجبًا بموجب القانون للإبلاغ عن أي نشاط إجرامي أو مشبوه يحدث في المؤسسة من خلال تقارير الأنشطة المشبوهة". "سيقوم مكتبنا بمقاضاة المسؤولين التنفيذيين والموظفين في الشركات الذين يتجاهلون الجهات الإجرامية التي تودع أموالاً غير قانونية في الكازينوهات والمؤسسات المالية بقوة."
أفضل الكازينوهات اونلاين للعرب
لأولئك الذين يبحثون عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، لا داعي لمواصلة البحث، فقد قمنا بجمع نخبة من أفضل الكازينوهات الموثوقة والتي نالت تقييمات عالية من بين مئات الخيارات المتاحة على الإنترنت. فبعد عملية مطولة من البحث والتحليل، تم اختيار عدد محدود فقط من الكازينوهات التي تستحق فعلاً تصنيف 5 نجوم، وهي ما نقدمه لك اليوم في هذه القائمة المختصرة. لقد وفرنا عليك عناء البحث الطويل، حيث قام فريقنا المتخصص في مراجعة كازينوهات الإنترنت باختبار دقيق لمختلف الجوانب مثل العروض الترويجية، وآلية استخدام رموز المكافآت، وكفاءة دعم العملاء، وجودة منصات اللعب، وتراخيص التشغيل، بالإضافة إلى تقييم مزودي الألعاب وأقسام الكازينو المتنوعة، وكل ذلك لتقديم تجربة مميزة وآمنة للاعبين العرب. ستجد أدناه قائمتنا الموصى بها التي تضم نخبة من أفضل الكازينوهات العربية، بما في ذلك تفاصيل شاملة عن كل كازينو، تقييمات موثوقة، مكافآت وترقيات حصرية، وآراء حقيقية من لاعبين عرب — وكل ذلك في مكان واحد، لتختار بسهولة وبثقة ما يناسبك.
